赢博体育国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人”）作为湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“宇新股份”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份全资子公司惠州宇新化工有限责任公司（以下简称“宇新化工”）向控股子公司惠州宇新新材料有限公司（以下简称“宇新新材”）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称“博科新材”）提供借款相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
因宇新新材、博科新材均处于项目建设期，在不影响宇新化工正常生产经营的情况下赢博体育，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000万元（含上年度存量借款余额5,893.12万元）赢博体育、向博科新材提供不超过人民币80,000万元（含上年度存量借款余额36,104.04万元）的借款，借款期限60个月，借款利率按同期可比已取得商业银行项目贷款约定的利率执行，借款额度可循环使用，单笔借款金额授权公司经营管理层决定。前述借款额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。
一般项目：新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
合成材料制造（不含危险化学品）赢博体育，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2022年12月31日，资产总额94,511.31万元，净资产14,492.03万元，资产负债率84.67%。2022年营业收入3.29万元，净利润-3,789.18万元，上述财务数据已经审计。
（2）借款金额：不超过人民币15,000万元（含上年度存量借款余额5,893.12万元），上述额度可在借款额度有效期内循环使用。
（3）借款期限：有效期限为自公司股东大会审议通过之日起60个月赢博体育，自实际提款日起算；若分期提款，则自第一个实际提款日起算。
（4）资金主要用途：宇新新材项目建设过程中所需的资金投入及日常运营所需流动资金。
（5）借款利率和计息：按同期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利息；每一笔借款的利息从公司实际借款日起计算。
（2）借款金额：不超过人民币80,000万元（含上年度存量借款余额36,104.04万元）赢博体育，上述额度可在借款额度有效期内循环使用。
（3）借款期限：有效期限为自公司股东大会审议通过之日起60个月，自实际提款日起算；若分期提款，则自第一个实际提款日起算。
（4）资金主要用途：博科新材项目建设过程中所需的资金投入及日常运营所需流动资金。
（5）借款利率和计息：按同期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利息；每一笔借款的利息从公司实际借款日起计算。
宇新新材、博科新材为宇新股份的控股子公司，宇新股份能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制，同时，宇新股份将加强对其资金使用的管理，如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保公司资金安全。
本次借款是为满足宇新新材、博科新材业务发展的需要，不影响宇新化工的日常需要，也不影响宇新化工主营业务正常开展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
2024年2月19日，宇新股份召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》，关联董事对此议案回避表决；公司2024年第二次独立董事专门会议对上述事项进行了审议，独立董事一致同意本次交易事项。该议案尚需获得股东大会批准后方可实施。
经核查，保荐人认为：宇新股份的全资子公司宇新化工向控股子公司宇新新材、博科新材提供借款相关事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对该事项进行了审议并发表了明确同意意见，履行了规范的决策程序。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司正常经营的需要，本次借款利率参照公司融资成本和资金市场情况确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
